Компании Flashpoint и Chainalysis представили совместный отчет, посвященный работе подпольного маркетплейса omg.В 2015 году, сразу после запуска omg была известна как площадка по продаже наркотиков, но со временем ресурс расширился и там давно торгуют самыми разными нелегальными товарами и услугами, включая данные ворованных карт, поддельные документы, фальшивые деньги, хакерские услуги и многое другое.Исследователи пишут, что за последние три года omg росла примерно на 624% за год, что в итоге сделало ее одной из популярнейших криминальных торговых площадок наших дней. Объемы транзакций маркетплейса тоже растут год от года. Так, если в 2016 году оборот площадки составлял около 9,4 млн долларов в год, то теперь он достиг отметки в 1,37 млрд долларов в год.Успех omg исследователи объясняют рядом факторов. Один из них – строгие правила ресурса. К примеру, с лета 2018 года продавец должен совершить не менее 50 успешных сделок, прежде чем ему будет разрешено снятие средств. Также необходимо иметь кошелек, содержащий не менее 10 000 долларов США.Если говорить о криптовалютных биржах, обрабатывающих транзакции omg, в основном это так называемые «высокорисковые» ресурсы, игнорирующие Know Your Customer (KYC). По словам исследователей, большинство из них находится в России, и лишь небольшой процент транзакций маркеплейса проходит через криптовалютные платформы, связанные с законной торговлей.В общей сложности было зарегистрировано более 1000 уникальных депозитных адресов и транзакции на сумму более 7 млн долларов, которые предположительно связаны с omg.Снятие средств осуществляется через платежные сервисы и биржи, «исключительно или преимущественно базирующиеся в России и в дружественных России странах Восточной Европы», — гласит отчет. Кроме того, omg требует, чтобы продавцы конвертировали свою прибыль в фиатную валюту, а именно российские рубли.Интересно, что, невзирая на строгие правила, аккаунты omg сами по себе пользуются большим спросом. По данным экспертов из-за этого даже возник отдельный рынок, связанный с получением доступа к существующим учетным записям продавцов, а также нередки случаи, когда пользователи пытаются обойти требования площадки по выводу фиатной валюты. Подобное может стоить на черном рынке до 10 000 долларов США.
